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骗子持“太空卡”装导师忽悠大学生汇款 20分钟

2018-07-09 09:26编辑:aotatm.com人气:


  浙江在线杭州2月12讯(通讯员/吴文俊)今年1月份以来,杭州开发区警方从一起以“冒充熟人”方式进行诈骗的案件入手,先后奔赴湖北汉川、上海、广西南宁和广东江门等地,对一连续在杭州范围内实施诈骗的犯罪团伙展开侦查。

  2月9日中午12时,警方对该团伙所在的广西南宁某居民小区展开了冲击抓捕,一举将该团伙中4名广东茂名电白籍犯罪嫌疑人抓获。

  案发:学生给“导师”汇了两万元钱 20分钟内被取光

  招工诈骗、邮包诈骗、QQ中奖诈骗、冒充熟人诈骗,许多市民平日经常在警方的宣传资料上看到,有些人记住了,但也有人没有在意。

  此案,杭州下沙某高校读研的受害者王同学显然是属于后者。

  根据报案记录,王同学发现自己被骗,到开发区白杨派出所报案是1月6日中午12点,而他两次向骗子汇款的时间分别是在当日上午9点15分和10点26分,每次汇一万块,一共向对方汇出两万块钱。

  受案民警问起受骗过程,王同学称:前一天下午15点左右接到陌生电话,以为是自己的“导师”,对方叫他第二天上午8点半去办公室找他;第二天上午8点20分还在寝室正准备出发去导师办公室的王同学,再次接到“导师”来电,对方让王同学帮助垫付一万块“业务款”。

  “我是通过网银给他转过去的,第一次是一万,转过去之后,他又给我打电话了,说钱不够,让我再打一万过去,于是我就又转了一万过去。”王同学说,“后来想想不对,我就去找我导师问问情况,结果发现导师根本没有找过我, 极速时时彩,给我打电话的是个骗子。”

  案件受理后,办案民警对案件进行了分析,发现这起案件有点“不一般”:一是骗子居然叫得出受害人的姓名,也知道他的学生身份;二是骗子用来实施诈骗的手机号段居然是杭州的,这也正是受害人轻易上当受骗的原因。

  本着第一时间为受害人止损的想法,民警迅速到银行进行了查询, 极速时时彩,但结果是:王同学上午分两次给对方汇去的两万元钱,到10点35分的时候,已经只剩下21元。骗子取第一个1万块花了17分钟,取第二个1万仅花了9分钟。

  寻迹:手机、银行卡都是一次性的“太空号”资金流向起码分了四级

  进一步侦查,警方将破案线索放在了骗子给王同学通话的手机号码和提供汇款的银行账户上。初步调查后,侦查员发现,问题很严重……

  骗子提供的银行卡账户开户地为湖北汉川,调查核实后发现是骗子利用他人身份证办的一张“太空卡”。

  骗子实施诈骗使用的手机号,经调查后发现手机号段虽然是杭州,但真实使用地是在广西南宁,而手机号也是利用他人身份证办出的“太空卡”。

  至于王同学被骗资金的流向,则是由湖北汉川的账户,经4次以上转移,再通过网银、atm机取款、银行柜台取款等方式流向了上海、广西南宁和广东江门等地。

  这些的资金的流动,在王同学报警之前,已经完成。

  追踪:“打一枪换一个地方” 目标最终指向同一区域

  持续调查中,这个诈骗团伙的组织脉络逐渐清晰,警方对诈骗团伙实施犯罪采用的方式、手段也有了进一步了解:一个“老巢”在广东茂名电白的诈骗团伙分支,盘踞在广西南宁,使用在电白非法收集到的全国各地大量“太空”电话、银行卡和各类公民信息,采用“冒充熟人”的方式挨个向全国各个地区的受害人拨打诈骗电话,他们每诈骗一个区域均使用该区域的手机号段,诈骗得手后均将相应的作案工具统统销毁,然后转移阵地继续寻找下个目标。

  侦查中,警方也连续收到杭州其他区域被骗的串并案件:1月14日,萧山李某被骗25700元;1月20日,萧山张某被骗8000元;1月20日,临安吴某被骗140000元。

  虽然诈骗团伙实施诈骗使用的手机号码和“一级、二级账户”银行卡账户一直在变化,但受害人被骗资金的最终流向还是没有逃过警方的调查。

  抓捕:警方千万人中将4个“诈骗鬼”擒出

  1月28日,当警方将目光聚焦在广西南宁时,面对抓捕的对象,侦查员们手中仅仅只有一张团伙成员“马仔”1月19日在atm机取款时被拍下的模糊头像。

  此前,该“马仔”不论是去atm机取款还是在银行柜台取款,均使用戴鸭舌帽、墨镜、口罩等对面部特征进行遮挡、伪装。

(来源:中国书铺网)

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